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    乐普医疗:独立董事对2017年年度报告及报告期内相关事项发表的独

      发布时间:2018-03-13 06:22

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司2017年年度报告及报告期内的相关事项发表如下独立意见:

      一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号))和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定和要求,对公司报告期内(2017年1月1

      港药业股份有限公司提供不超过11000万元担保,为参股公司北京雅联百得科贸有限公司提供不超过15000万元担保。2016年3月,为全资子公司乐普(深圳)融资租赁有限公司提供不超过80000万元的担保。上述担保事项的审议决策程序合法有效,提供担保的财务风险可控。除上述担保事项外,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在除上述担保事项外以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。

      2、公司2018年度预计发生的日常关联交易出于公司生产经营和业务发展所需,关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司独立性产生影响,也不存在损害公司和所有股东利益的行为。

      我们仔细阅读了公司2017年度利润分配预案等资料,并就有关情况进行询问后,发表如下独立意见:公司2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

      3、公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷,随着公司未来经营发展的需要,公司将根据所处的环境,不断更新和完善内部控制制度,以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

      经认真核查,我们认为:公司第四届董事会董事津贴方案是结合公司实际情况制定的,制定、表决程序合法、有效,符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意第四届董事会董事津贴的议案,并提交公司股东大会审议。

      立信会计师事务所具备证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养;自受聘担任乐普(北京)医疗器械股份有限公司审计机构以来,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务;公司续聘其为2018年度财务审计机构的聘用程序

      八、独立董事关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查,2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

      本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,符合会计准则的相关规定,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。